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　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年10月25日上午9：00在北京公司会议室召开,会议应到九名董事,实际出席九名董事,三名独立董事全部到会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文亚非先生主持,审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年第三季度报告。

　　2、审议通过了公司向兴业银行中关村支行申请人民币20000万元综合授信额度的议案。

　　鉴于公司原在兴业银行中关村支行的综合授信额度已到期,为继续保持公司流动资金的正常周转,决定继续向兴业银行中关村支行申请人民币20000万元综合授信额度,期限一年。此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　2004年10月26日