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　　湖南国光瓷业集团股份有限公司关于控股子公司出售资产的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述：

　　2004年3月29日,本公司之控股子公司湖南宏生堂健康产业有限公司(以下简称：宏生堂)与湖南省华翔进出口有限公司(以下简称：华翔公司)签署《国有土地使用权转让协议》,宏生堂将其所有的长沙市雨花区雨花亭乡井塘村的地号为10圭7001号的地块之国有工业土地使用权及其地面建筑物作价2112万元转让给华翔公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》中有关规定,本次交易不构成关联交易。

　　本公司于2004年10月26日召开第四届董事会第十六次会议对本次交易进行了审议,会议以记名投票表决方式审议通过了本次交易。

　　二、转让方基本情况：

　　宏生堂情况简介：

　　1、注册资本：3000万元；

　　2、注册地址：长沙市香樟路

　　3、法定代表人：张晓游

　　4、经营范围：研究、开发、生产、销售食品原料、食品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》规定范围内的进出口业务。

　　5、宏生堂系1994年12月设立,企业性质为有限责任公司,本公司持有其2886万股,占总股本的96.2%、湖南华湘宏生堂有限公司持有114万股,占总股本的3.8%。

　　6、宏生堂主要产品提取物因市场不断疲软,库存大量增加,变质毁损多,加上国际市场价格下降幅度较大,导致资金严重匮乏,现已全面停产。

　　7、宏生堂在最近五年内没有受到过行政、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、受让方情况简介：

　　华翔公司情况简介：

　　1、注册资本：100万元

　　2、注册地址：长沙市芙蓉中路一段458号平安大厦17楼

　　3、法定代表人：向萍

　　4、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。

　　5、华翔公司系1999年4月设立,企业性质为有限责任公司。

　　6、华翔公司与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均互相独立。

　　7、华翔公司在最近五年内没有受到过行政、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、交易标的基本情况：

　　本次交易标的总计人民币2112万元。

　　本次交易标的为地号为10圭7001号的地块之国有工业土地使用权及地面建筑物,其中土地面积25621.74M2(折合38.4亩,其中路幅及绿化带4.9亩,以土地红线为准),单价38万元/亩,计1459.2万元,另地面建筑物九栋,计652.8万元,该块土地和地面建筑物让渡期48年。宏生堂转让土地的同时,将附着于此地块的九栋房屋一并转让给华翔公司。

　　本次交易标的没有设置抵押、质押等担保事项,不存在权属或其它纠纷。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况：

　　1、交易双方名称：

　　甲方：湖南宏生堂健康产业有限公司

　　乙方：湖南省华翔进出口有限公司

　　2、交易金额：人民币2112万元

　　3、支付方式：华翔公司在协议签署之日向宏生堂交纳首笔土地使用权转让金600万元,在双方办理完该国有土地使用权转让过户登记之日起十日内,华翔公司或其指定第三人向宏生堂交纳余下的转让金1512万元。

　　4、签署日期：2004年3月29日

　　5、生效日期：交易双方签字盖章后生效。

　　6、定价情况：经双方协商一致,该交易标的定价为2112万元。

　　五、此次交易的目的：

　　本公司进行此次交易主要为了盘活现有资源,以解决公司因银根紧缩所带来的资金紧张局面,有利于公司的稳定发展。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、《国有土地使用权转让协议》；

　　特此公告。

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十六日