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安徽丰原生物化学股份有限公司

　　 2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）2004年第一次临时股东大会于2004年10月25日（星期一）上午9:00在公司综合办公楼六楼会议厅召开，公司股东、股东代表共7人出席了会议，代表公司股份159,913,923股，占公司总股份的48.97%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于修改（公司章程）部分条款的议案》；

　　（1）原公司章程第十四条修改为：第十四条　公司经营范围：生物工程的科研开发；有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、氨基酸的生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售、储存及化工产品的生产、销售；原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售；复混肥料、有机肥料的生产、销售；玉米收购；发电、供汽（生产）及其副产品销售；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外）。

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（2）原公司章程第一百二十六条修改为：第一百二十六条　董事会由五至十九人组成，其中至少包括三分之一的独立董事，至少有一名独立董事由会计专业人士担任。

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》；

　　同意票6,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中关联方股东安徽丰原集团有限公司对此议案回避了表决。

　　3、审议通过了《关于公司收购安徽丰原集团有限公司2万吨╱年谷氨酸钠项目生产装置的议案》；

　　同意票6,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中关联方股东安徽丰原集团有限公司对此议案回避了表决。

　　4、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（采用累积投票表决）；

　　选举李荣杰先生为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举许克强先生为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举徐桦木先生为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举薛培俭先生为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举何宏满先生为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举胡月娥女士为公司第三届董事会董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举郑秉文先生为公司第三届董事会独立董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举卓敏女士为公司第三届董事会独立董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举白凤武先生为公司第三届董事会独立董事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（采用累积投票表决）；

　　选举薛东风先生为公司第三届监事会监事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举王年忠先生为公司第三届监事会监事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举陆震虹女士为公司第三届监事会监事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　选举梅家新为公司第三届监事会监事；

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过了关于公司2004年半年度利润分配的议案

　　同意票159,913,923股，占出席应表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所张林、张洪洲律师到会见证并出具了法律意见书，认为安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、《安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、安徽国信资产评估有限责任公司关于公司收购安徽丰原集团有限公司2万吨╱年谷氨酸钠项目生产装置出具的《资产评估报告书》（皖国信评报字[2004]第134号）；

　　4、《公司章程》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2004年10月25日