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　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2004年10月25日召开第四届董事会第六次会议，本次会议采取通讯表决方式，应到董事7人，实到6人，董事黄传仁先生因公务原因未参加本次会议。公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。会议由公司董事长邓传明先生主持。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；

　　二、审议通过了《关于免去邹东江副总经理职务的议案》。

　　鉴于邹东江副总经理长期在国外，无法履行相关职责，经公司总经理提议和董事会审议，决定免去其担任的公司副总经理职务。

　　特此公告

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十月二十五日