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              　　四川汇源光通信股份有限公司

　              　第六届十一次董事会决议公告

             暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川汇源光通信股份有限公司第六届十一次董事会会议于2004年10月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、《公司2004年第三季度季度报告》；

　　二、《公司关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2004年11月26日召开2004年第二次临时股东大会，现将有关会议具体事项公告如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期：2004年11月26日（星期五）

　　3、会议召开时间：上午9：30

　　4、会议地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《公司关于选举朱建斌先生为公司董事的议案》；

　　2、审议《公司关于与同人华塑股份有限公司进行互保的议案》。

　　上述议案分别经公司第六届九次董事会和第六届十次董事会审议通过，相关公告见2004年9月1日、9月30日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）出席会议对象

　　1、截止2004年11月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，而该受托人可以不必是公司股东（授权委托书附后）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

　　（四）会议登记方法

　　1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年11月22--24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　3、登记地点：四川省成都高新技术产业开发区西部园区

　　公司办公大楼三楼董事会办公室

　　联系人：代红波

　　联系电话：028-87826078

　　传真：028-87826076

　　邮政编码：611731

　　（五）其他事项

　　会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年十月二十六日