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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2004年10月25日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议全票通过了《关于申请山东南山实业股份有限公司可转换公司债券上市交易的议案》。

    公司可转换公司债券已于2004年10月19日发行。公司对照《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关规定,公司可转债符合上海证券交易所关于可转债上市交易的要求,董事会决定申请可转债在上海证券交易所上市交易。

    特此公告

山东南山实业股份有限公司董事会

    二零零四年十月二十五日