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            　   　福建七匹狼实业股份有限公司

　         　关于召开2004年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第二届董事会

　　二、会议时间：2004年11月26日（星期五）上午10:00

　　三、会议地点：公司会议室

　　四、会议审议议案：

　　1、《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》。

　　2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》。

　　3、《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

　　议案1、2、3的相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

　　4、《关于设立新丝路服装制造城有限公司及批准相关合同的议案》。

　　议案4的相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月8日、2004年10月13日、2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　　五、会议出席对象：

　　1、公司第二届董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年11月15日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托委托书附后）；

　　3、公司聘请的律师。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记办法：采取信函、传真的方式登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司证券部办理登记手续(本地股东可直接到公司证券部办理登记手续)。

　　2、登记时间：2004年11月24日至25日上午8:30～11:00，下午14:30～17:30。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　七、会议出席注意事项：

　　个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将代理委托书原件交公司证券部。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司证券部。

　　八、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：福建省晋江市金井镇南工业区证券部

　　联系人：

　　姚健康

　　联系电话：0595-85337739

　　传

　　真：0595-85337766

　　邮政编码：362251

　　杨鹏慧

　　联系电话：0595-85337745

　　传

　　真：0595-85337766

　　邮政编码：362251

　　八、备查文件

　　公司第二届董事会第五次会议决议及相关公告

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年10月26日

　　附：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托

　　先生/女士代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　1、《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》；

　　（同意，反对，弃权　）

　　2、《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》；

　　（同意，反对，弃权　）

　　3、《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》；

　　（同意，反对弃权　）

　　4、《关于设立新丝路服装制造城有限公司及批准相关合同的议案》；

　　（同意，反对，弃权　）

　　委托人姓名：        被委托人姓名：

　　委托人股东帐号：    被委托人身份证号码：

　　委托人持股数：      委托日期：

　　委托人身份证号码：  委托人签名：