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福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年10月25日上午10:00在公司会议室召开，会议由公司董事长周连期先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事李常青先生因公出差无法出席本次董事会,也未授权其他董事代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经充分讨论和审议，董事会以书面表决方式通过如下决议：

　　一、一致通过了《福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系管理规定》[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）]。

　　二、一致通过了《福建七匹狼实业股份有限公司内部审计制度》[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）]。

　　三、一致通过了《〈福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法〉修正案》。在该修正案中,授予保荐代表人对募集资金使用情况进行检查的权力,保荐代表人可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。公司从募集资金专户中支取的金额达到一定数额时，应当知会保荐代表人。 [具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）]。

　　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　四、一致通过了《〈福建七匹狼实业股份有限公司董事会议事规则〉修正案》[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）]。

　　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　五、一致通过了《福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三季度报告》[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三季度报告》]。

　　六、一致通过了《关于新丝路服装制造城有限公司增加注册资本的议案》

　　同意将拟设立的新丝路服装制造城有限公司的注册资本从2000万美元提高到3200万美元，所追加的注册资本由合资三方按原出资比例承担，增资后,联泰投资有限公司的出资为1344万美元,占注册资本的42%,本公司的出资为1216万美元,占注册资本的38%,福建凤竹集团有限公司的出资为640万美元,占注册资本的20%,同意合资三方于2004年10月24日签订的《中外合资经营合同补充协议》。

　　具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司对外投资公告》。

　　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　七、一致通过了《关于提请设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

　　同意公司第二届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。由董事长周连期担任战略委员会召集人，由独立董事袁新文担任审计委员会召集人，由独立董事邱国龙担任提名委员会召集人，由独立董事李常青担任薪酬与考核委员会召集人。

　　本议案还需提交公司股东大会审议通过。

　　八、一致通过了《关于召开2004年第四次临时股东大会的议案》[具体内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2004年第四次临时股东大会的通知》]。

　　备查文件：

　　1、本次董事会会议材料；

　　2、本次董事会会议记录；

　　3、本次董事会决议；

　　4、本公司独立董事针对议案六出具的独立意见；

　　5、本公司保荐人针对议案六出具的核查意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十月二十六日