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　　南通江山农药化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司于2004年10月23日在本公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议,会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

　　1、公司2004年度第三季度报告及其摘要

　　2、关于转让所持先正达公司2%股权的议案；

　　公司以95万美元的价格向先正达(中国)投资有限公司溢价转让所持先正达(南通)作物保护有限公司2%股权(64万美元)。

　　3、关于受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股份有限公司4.54%股权的议案。

　　根据江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司2003年12月31日出具的2003年度财务报表及中和正信会审字(2004)第2 009-1号审计报告,江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司2003年12月31日的所有者权益为228,684,858.25元,折合每股净资产1.71元。鉴于2004年3月江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司面对2003年度的利润进行了每股0.07元的分红,经双方协商,每股转让价格为人民币1.65元,公司以1001.616万元的总价,受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股份有限公司4.54%(607.04万股)股权。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十五日

　　