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　　深圳高速公路股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第三届董事会第十五次会议于2004年10月25日(星期一)上午在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。会议应到董事12人,实到董事12人(其中张荣兴董事委托陈潮董事长、林向科董事委托吴亚德董事、潘启良独立董事委托何柏初独立董事代为出席并表决)；全体监事共3名列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的要求。

　　会议由陈潮董事长主持,审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了2004年第三季度报告。

　　二、审议通过了关于推行公司业务总监制的议案：

　　在公司全面推行业务总监制,在原设置的营运总监、工程总监、技术总监、财务总监职位之外,增设行政总监一职并聘任周庆明先生担任该职,任期两年,自2004年10月25日起生效。(周庆明先生简历见附件)

　　三、审议通过了修订公司《董事会工作条例》中关于董事提名部分的议案。(修订后的《董事会工作条例》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　四、审议通过了关于制订《独立财务顾问选聘管理办法》的议案。

　　特此公告。

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2004年10月25日

　　附：周庆明简历

　　周庆明,男,1956年6月出生,大学文化,高级工程师,注册安全主任。1998年3月进入本公司担任公司办公室主任,并自2000年3月起任公司总经理助理。此前在空军某工程总队服役至1998年2月退役,历任该总队大队长、总经济师、副总队长等职。

　　周先生自担任本公司办公室主任和总经理助理以来,协助公司总经理,主要负责公司的信息化建设、文化建设、公共关系统筹、危机管理以及公司的公文、档案、接访、安全与后勤等行政管理方面的业务,具有较丰富的行政管理工作经验。

　　此外,周先生亦担任本公司工会主席、深圳高速广告有限公司董事长、深圳市梧桐岭索道有限公司董事及长沙市深长快速干道有限公司董事。

　　