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中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第二次会议于2004年10月25日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事余明阳委托独立董事范富尧代为出席，独立董事刘宁元委托董事单升元代为出席），公司监事、其他高管人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、公司2004年第三季度报告

　　此项议案已经第二届董事会第二次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　2、关于修订《总经理工作细则》的议案（修订后的《总经理工作细则》详见公司备查文件）

　　此项议案已经第二届董事会第二次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　3、关于与光大证券签署《委托代办股份转让协议书》的议案（《委托代办股份转让协议书》详见公司备查文件）

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》第五条规定，本公司与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的光大证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》。此项议案已经第二届董事会第二次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　4、关于董事及其他高管人员薪酬的议案

　　董事长蔡开坚年薪人民币32万元（含税）；副董事长李瑞元年薪人民币25万元（含税）；董事徐仁舜、单升元年薪人民币17.2万元（含税）；董事唐为斌、张志友年薪人民币11万元（含税）；独立董事余明阳、刘宁元、范富尧年薪人民币5万元（含税）。此项议案已经第二届董事会第二次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，董事薪酬尚需提交下次股东大会表决。

　　5、关于江苏中屹缝纫机有限公司收购资产的议案

　　详情参见同日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司收购资产的公告》。此项议案已经第二届董事会第二次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2004年10月25日