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　　  安徽金牛实业股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　公司董事会二届十八次会议于2004年10月24日在总部三楼会议室召开,会议决定召开2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2004年11月27日上午9：30

　　会议地点：公司总部二楼会议室

　　会议方式：现场方式,记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于授权股份公司财务部办理以等额银行承兑汇票与集团公司及其控股子公司换回等额现汇的议案》

　　2、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》

　　3、审议《关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》

　　4、审议《关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

　　2、截止2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。

　　四、登记方法

　　1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证,代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年11月24日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：30),信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。

　　邮政编码：236023

　　联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

　　联系人：金彪、吴永斌

　　安徽金牛实业股份有限公司董事会

　　2004年10月24日

　　附件：

                          　　授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽金牛实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人股东帐号：

　　委托人身份证：     委托人持股数：

　　受托人姓名：       受托人身份证：

　　委托日期：

　　注：授权委托书,剪报及复印均有效。

　　