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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年10月23日召开。应到董事9名,实到8名。独立董事庞钦壁先生因公务未能参加。监事会成员及相关高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

　　二、审议通过了关于调整应收款项计提坏账比例的议案：

　　公司目前执行的应收款项计提坏账比例为1999年制定实施,其中1年以内为6%,1-2年为10%,2-3年为15%,3-4年为21%,4-5年为28%,5年以上为36%。六年来公司的营销与管理环境发生较大变化,因此,依据《企业会计制度》的相关规定进行调整。经公司董事会审议,同意以下调整方案：1年以内为2%,1-2年为20%,2-3年为30%,3-4年为50%,4-5年为70%,5年以上为100%。本变更为会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,不做追溯调整,即在2004年年底计提坏账时采用此方案。按照新计提方案计算,对全年利润影响不大。

　　三、审议通过了关于向银行申请办理续贷的议案：

　　公司与工商银行北京朝阳支行签订的标的金额为人民币捌佰万元整的短期流动资金借款合同,于2004年10月15日到期,此笔贷款由中国有色金属建设股份有限公司提供担保。由于公司目前资金比较紧缺,需将此笔贷款办理续贷手续,经公司董事会审议,同意向工商银行北京朝阳支行申请该笔短期流动资金借款。具体时间和内容以协议为准。

　　四、审议通过了关于公司成立战略发展部的议案：

　　为了使公司的运作更符合市场的规律,加强公司战略规划的能力及战略执行能力,使公司的决策更加科学化,经公司董事会审议,同意成立战略发展部。

　　特此公告。

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董事会

　　2004年10月23日

　　