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　　杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州解百集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十六次会议于2004年10月25日在公司召开,公司现有董事9名,出席本次会议的董事8名,独立董事吴海燕女士因公出差,未出席本次会议,亦未委托其他董事行使表决权, 监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,审议并通过决议如下：

　　一、审议通过公司《第三季度报告》(全文及正文)。

　　二、审议通过公司《关于对杭州解百义乌商贸有限责任公司增资扩股的提案》。

　　公司拟现金出资550万元,用于杭州解百义乌商贸有限责任公司增资扩股。

　　三、审议通过公司《关于部分房产续抵押的提案》。

　　公司根据实际经营的需要,拟继续将B楼3号楼房屋及土地使用权向深圳发展银行杭州清泰支行进行抵押借款。本次抵押的房屋及土地使用权的总建筑面积14,058.32平方米,作价14,058万元,拟申请在借款总余额不超过人民币9,800万元的可周转限额内借款,期限为2005年1月1日至2005年6月30日。本项资产抵押不仅满足了公司运行资金的需求,盘活了公司各项资产,而且可以避免对外担保的风险。

　　四、审议通过公司《关于终止“杭州解百——上海交大科技创业投资基金”的提案》。

　　公司与上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司签订的委托管理“杭州解百——上海交大科技创业投资基金”协议已超过协议约定期限,现决定终止该基金,“上海日健环保包装材料有限公司”、“舟山海洋科技有限公司”等基金投资项目移交公司职能部门直接管理。

　　五、审议通过公司《关于部分应收款全额计提坏账准备金的提案》。

　　公司在1998年与杭州中新工贸公司签订了代理进口塑料制品的合同,货款总价118万美元,由本公司垫付资金折人民币9,853,459.18元。后由于代理商实质上未履行任何合同规定之义务,本公司要求其返还垫付资金,期间多次派员催讨,于2003年1月收回人民币1,500,000元,尚余人民币8,353,459.18元无法收回,由此公司于2003年已计提30%坏账准备金。鉴于该公司已不能正常经营,从谨慎性原则考虑,对此项应收款全额计提坏账准备金,即补充计提剩余的70%计人民币5,847,421.43元。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十五日

　　