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　　重庆民丰农化股份有限公司第二届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆民丰农化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2004年10月22日上午9：30在公司四楼会议室召开。应到董事13人，实到董事11人。公司监事及副总经理列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长袁代建先生主持本次会议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

　　重庆民丰农化股份有限公司董事会

　　2004年10月22日