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          　     　锦化化工集团氯碱股份有限公司

　　         关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第六次会议决定于2004年11月26日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2004年11月26日上午9时

　　三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街本公司院内）

　　四、会议审议事项

　　1、增补公司第三届董事会董事。

　　2、增补公司第三届监事会监事。

　　五、会议出席对象

　　1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、截止2004年11月19日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

　　六、会议登记方法

　　1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

　　2、登记时间：2004年11月24日~11月25日，上午7：30~11：30，下午13：00~17：00

　　3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　七、有关事项

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　2、联系人：赵志鹏、毛万良

　　3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十月二十五日

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

　　委托人签名：       受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：   委托人持股数：

　　委托日期：2004年　月　日