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　　岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十次会议于2004年10月20－22日以通讯方式召开，发出通讯表决票13张，收到通讯表决票12张，其中周芳富董事因公出差未参与表决。会议资料报送了监事会全体成员和高级管理人员，表决结果同时通报了监事会全体成员和高级管理人员。

　　根据表决结果，会议通过了如下报告和议案：

　　一、公司2004年第三季度报告

　　二、关于流动资金贷款的议案

　　公司向银行续贷5000万元，用于补充流动资金。同时有关续贷事宜授权经理班子全权办理，届时公司将及时公告。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十二日