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　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年10月22日上午以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票11张。独立董事赵家良由于赴国外参加会议,没有参加本次董事会会议。经表决,会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于变更北京美联康健科技有限公司注册资本的议案》。本着分步实施、逐步发展的原则,董事会同意将北京美联康健科技有限公司(以下简称“北京美联公司”)的注册资本由2000万元变更为1000万元,其中：本公司出资950万元,占北京美联公司注册资本的95%；山西广誉远国药有限公司出资50万元,占北京美联公司注册资本的5%。关于对外投资设立北京美联康健科技有限公司的事项详见本公司刊登于2004年8月6日《中国证券报》和《上海证券报》的《对外投资关联交易公告》。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十五日