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　　安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年10月21日上午,安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)在公司总部一楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持,会议认真审议了本次会议所提交的所有议案,经与会董事表决,通过如下决议：

　　一、审议通过了《2004年第三季度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对公司住所、公司经营范围和董事会权限进行修改。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。

　　三、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

　　四、审议通过了《关于林伟忠同志辞去副总经理职务的议案》,同意林伟忠同志辞去副总经理职务。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十一日