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　　厦门汽车股份有限公司四届十七次董事会决议的公告

　　厦门汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年10月22日以传真方式召开。会议由董事长叶天捷主持。会议应出席董事13人,实际出席董事12人,陈金才董事未出席会议。监事会成员及公司总经理、财务总监列席了会议。会议通过如下决议：

　　1、审议通过公司2004年第三季度报告；

　　2、审议通过《关于金龙联合公司绍兴用地等不动产权收购及过户的议案》。

　　董事会鉴于公司拟收购的华能综合产业公司座落于浙江绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖路1736号的面积为39804.7平方米生产场地的土地使用权及面积为20733.63平方米的厂房(详见2004年8月11日《上海证券报》本公司公告),一直为本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“联合公司”)绍兴事业部租用作生产用地及厂房,为理顺产权关系,简化交易程序,决定转由联合公司以人民币3,000万元直接收购并过户到联合公司名下,相关过户税费由联合公司承担。

　　厦门汽车股份有限公司董事会

　　二O O四年十月二十二日