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　　乐凯胶片股份有限公司三届二次监事会决议公告

　　乐凯胶片股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年10月20日上午在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2

　　人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了同意富志侠先生因工作原因辞去公司监事职务,并经控股股东中国乐凯胶片集团公司提名增补张齐山先生为公司三届监事会监事侯选人；

　　二、审议通过了《乐凯胶片股份有限公司2004年第三季度报告》。

　　附：张齐山先生个人简历

　　张齐山,男,59岁,大学学历,高级工程师。历任中国乐凯胶片公司办公室主任、政策研究室及战略处主任、中国乐凯胶片集团公司战略部经理等职,现任中国乐凯胶片集团公司体制改革与资产管理部经理。

　　特此公告

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2004年10月25日