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　　成都聚友网络股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　成都聚友网络股份有限公司五届二十九次董事会于2004年10月22日以通讯方式召开。董事会成员共9人，知会并参与表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年第三季度报告》

　　二、审议通过《公司高管人员变动的议案》

　　因工作变动，公司决定免去张江峰先生的副总经理职务。公司独立董事就此发表的独立意见认为，公司本次高管人员变动符合《证券法》和《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次高管人员变动程序规范。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年十月二十二日