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　　河南中孚实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2004年10月21日在北京西苑饭店召开。会议应到董事10名,实到10名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张洪恩先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《河南中孚实业股份有限公司二○○四年第三季度报告》。

　　二、审议通过了本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵阳铝镁设计研究院共同组建“河南中孚炭素有限公司”的议案。

　　三、审议通过了本公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《供用电协议》。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○四年十月二十一日