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　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年10月22日在公司会议室召开,公司董事长王世全先生主持会议,应到董事9名,实到董事8名,独立董事张偲先生因公务未能出席,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《公司2004年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于将公司药业大楼部分闲置办公室出租给广西国发投资集团有限公司(以下简称“国发集团公司”)的关联交易议案》。

　　为了提高公司房屋资产的使用效率,同意以每月每平方米40元的价格将公司药业大楼闲置的1666.9M2办公室出租给国发集团公司,期限3年。由于国发集团公司为本公司的第一大股东,此项交易构成关联交易。两名关联董事对此议案进行了回避表决。

　　三、审议通过《关于控股子公司向交通银行北海支行申请贷款的议案》。

　　同意北海国发海洋生物农药有限公司(以下简称“国发农药公司”)向交通银行北海支行申请5,000万元人民币流动资金贷款,本公司为其提供担保,期限1年。国发农药公司为本公司控股99.9%的子公司。

　　四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况,并报董事会备案。

　　1、2004年9月1日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国工商银行北海分行申请人民币4,500万元流动资金贷款,期限为1年。

　　2、2004年9月22日,根据《公司章程》的规定授权,公司董事长决定以公司资产为抵押,向中国建设银行北海分行申请人民币2,000万元贷款,用于归还公司在建行即将到期的贷款。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十二日