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　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十八次会议于2004年10月21日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持,应到董事9人,实到董事及授权代表9人,符合公司法及公司章程的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

　　二、审议通过了关于信息披露问题的整改报告(见附件)的议案；

　　三、审议通过了关于向中国民生银行济南分行申请贷款的议案：

　　为补充公司流动资金,公司决定向中国民生银行济南分行申请贷款人民币2500万元,期限一年。

　　四、审议通过了关于向国家开发银行申请贷款的议案：

　　根据公司经营及贷款银行结构调整的需要,公司决定向国家开发银行申请贷款1.4亿元,用于补充公司流动资金。

　　五、审议通过了关于向中国建设银行潍坊分行申请流动资金借款展期的议案：

　　公司原向中国建设银行潍坊分行的流动资金贷款2000万元将于近日到期,为保证公司生产经营情况的需要,公司现向中国建设银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。

　　特此公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　　二00四年十月二十一日