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　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年10月21日下午在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事姚志贤授权委托董事左异群参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年第三季度报告全文及正文

　　二、审议通过《上海白猫股份有限公司关于中国证监会上海监管局专项检查问题的整改报告》

　　三、审议同意公司增加不超过人民币2000万元的流动资金借款,并授权公司总经理签署相关协议。

　　四、审议通过关于更换公司财务报告审计机构的议案

　　同意聘请上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构。本次更换财务报告审计机构事项将提请公司下一次股东大会追认通过。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2004年10月23日