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　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　唐山陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004 年10 月20 日在本公司会议室召开应到会董事9 人实到会董事9 人公司监事列席了会议本次会议符合公司法与公司章程的规定会议由邢平均董事长主持审议并通过以下决议

　　1 公司2004 年第三季度报告

　　2 公司关于中国证监会河北证监局巡检所提问题的整改报告

　　特此公告

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2004 年10 月21 日