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　　黄山金马股份有限公司二届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山金马股份有限公司董事会二届十次会议于2004年10月21日下午三点在公司本部会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（其中徐美儿董事、董炜江董事分别委托王献忠董事、盛良兵董事，独立董事荣兆梓先生、周亚娜女士委托独立董事储育明先生代为行使审议、表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。应建仁董事长主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了关于公司对浙江金大门业有限公司（以下简称"金大门业"）增资的议案。

　　2004年9月17日，公司二届九次董事会审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，公司决定将募集资金一部分2970万元投入金大门业年产40万樘防盗门生产线技改项目，该议案业经公司2004年度第二次临时股东大会批准。

　　因金大门业不是我公司的全资子公司，仅持有其86.96%的股权，所以采取对金大门业增资的方式进行投资。金大门业另一股东徐泽南已承诺放弃本次增资的权利。

　　安徽华普会计师事务所对金大门业2004年9月30日的资产负债表、2004年1-9月的利润表及利润分配表、2004年1-9月的现金流量表进行审计并出具"华普审字[2004]第0679号"《浙江金大门业有限公司2004年1-9月审计报告》。本次公司投入年产40万樘防盗门生产线技改项目资金2970万元，根据金大门业在审计基准日2004年9月30日每股净资产等因素按1.10：1比例折合出资额为2700万元。经过本次增资后，金大门业注册资本为7300万元，本公司在金大门业所占的股权比例为91.78%。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司

　　董　事　会

　　二00四年十月二十一日