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　　          山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十三次

               会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年10月20日在太原三晋国际饭店7楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议并表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年第三季度报告；

　　二、审议通过了关于董事变更的议案；

　　本公司副董事长康经武先生系本公司发起人股东？山西省经济建设投资公司提名进入本公司董事会的董事。因达到法定退休年龄,故特提请辞去在本公司的董事职务。另经山西省经济建设投资公司研究决定,提名薄少伟先生为本公司董事候选人。

　　同意康经武先生辞去本公司董事职务,董事会对康经武先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

　　同意薄少伟先生作为本公司董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。(薄少伟先生简历见附件)

　　三、审议通过了关于变更公司证券事务代表的议案；

　　同意王刚先生辞去证券事务代表职务,同意委任杨英康先生为本公司证券事务代表。(杨英康先生简历见附件)

　　四、审议通过了关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；

　　同意聘请中和正信会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过了“董事会关于公司控股股东变更事宜致全体股东报告书”；(公司董事长任武贤先生,董事许振江先生、陈君师先生回避该项表决)

　　六、审议并通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2004年11月30日上午9时

　　2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室

　　3、会议内容：

　　(1)审议关于董事变更的议案；

　　(2)审议关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案。

　　4、参加会议对象：

　　(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　(2)截止2004年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　5、会议登记办法：

　　(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　(2)登记时间：2004年11月25日(上午8：00-12：00；下午14：00-18：00)；

　　(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；

　　(4)会期半天,与会股东交通与食宿费自理。

　　6、公司地址：山西省芮城县富民路43号

　　邮政编码：044600

　　联系人：杨英康

　　联系电话：0359-3088178

　　传真：0359-3088347

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十二日

　　附件1：

                           　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

　　委托人(签字)：    受托人(签字)：

　　委托人身份证号：  受托人身份证号：

　　委托人持股数：    委托人股东帐号：

　　授权日期：2004年月日

　　注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　附件2：薄少伟先生简介：

　　薄少伟,男,中国籍,生于1954年1月,大专学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册造价工程师。曾任大同市审计局国营工业审计科科长,大同市第二审计所、大同智友审计事务所所长,山西省经济建设投资公司副总会计师,现任山西省经济建设投资公司副总经理。

　　附件3：杨英康先生简介：

　　杨英康,男,中国籍,生于1981年11月,大学学历,2002年至今在本公司证券部工作。