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　　            浙江中国小商品城集团股份有限公司关于

                 召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　经本公司第四届十二次董事局会议审议通过,决定于2004年11月25日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

　　一、会议主要内容

　　1、审议江翠斐女士辞去第四届董事局董事的议案；

　　2、审议增补张健英女士为第四届董事局董事的议案；

　　3、审议续延义乌国际商贸城一期物业管理协议的议案；

　　【以上三项议案已经公司四届十一次董事局会议审议通过,决议公告见2004年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》】

　　4、审议公司与义乌市慈善总会签订捐资协议书的议案；

　　5、审议公司迁址涉及的章程修改议案。

　　二、出席对象

　　出席会议股东的股权登记日：2004年11月18日

　　1、截止2004年11月18日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师,新闻媒体记者。

　　三、会议登记办法

　　1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　2、出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、登记时间及地点

　　2004年11月24日(上午8：30-11：30；下午1：30-5：00)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　2、联系电话：0579-5544933,5544955

　　传真：0579-5546226

　　地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼

　　邮编：322000       联系人：陈荣根、龚波

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二OO四年十月二十日

　　附：授权委托书式样

　　兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限：。

　　委托股东(公章或签字)：    ；

　　身份证号码(营业执照号码)：   ；

　　委托人持有股份数：     ；

　　委托人帐户卡号码：     ；

　　委托日期：         ；

　　受托人(签字)：     ；

　　身份证号码：       ；

　　受托时间：         。