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　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届十二次董事局会议决议公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届十二次董事局会议于2004年10月20日上午在浙江省义乌市宾王路158号公司大楼11层会议室召开,公司11名董事出席了会议,董事胡浪潮因故请假,委托董事吴易代为行使表决权,独立董事黄廉熙因故请假,委托独立董事史习民代为行使表决权,部分高管人员列席了会议。会议由董事局主席傅日高主持,与会董事经认真审议,同意通过：

　　1、2004年三季度报告；

　　2、公司与义乌市慈善总会签订捐资协议书；

　　【协议书主要内容：公司承诺向义乌市慈善总会年捐赠相当于1000万元(壹仟万元)人民币本金的银行存款利息,按年20万元(贰拾万元)计算。当年于签订协议书时一次性付清20万元(贰拾万元),以后年度每年10月底前将所捐赠款项20万元(贰拾万元)汇入义乌市慈善总会帐号。以后如公司市场主业场所迁离义乌市范围,则由公司一次性捐赠上述1000万元(壹仟万元)人民币本金给义乌市慈善总会,但不再履行每年20万元(贰拾万元)的捐赠义务,上述1000万元(壹仟万元)本金的所有权以实际捐赠日为所有权转移日。

　　慈善捐资的目的是为了响应当地政府关于做好我市慈善事业的号召,作为在政府和社会各界支持下得以较快发展的公司,理应献出一份力所能及的爱心,社会各界也殷切期待着公司对社会有所回馈。根据本市其它企业的捐资情况,为协调好利益相关者之间的关系,为公司发展营造良好的外部环境,为社会的和谐发展作出应有的努力,故而为之。】

　　3、公司总部届时将迁入义乌国际商贸城二期配套写字楼办公、并提请股东大会授权董事局根据地名办核定的办公楼地址修改章程第五条的相关内容；

　　【根据公司业务发展的需要,公司总部拟在义乌国际商贸城二期配套写字楼投入运营时迁入该写字楼内办公,该楼的地址尚待义乌市地名办核定。2004年5月26日2003年度股东大会修改版章程第五条原文为：公司住所：浙江省义乌市宾王路158号；英文名称：No.158 Binwang Road,Yiwu Zhejiang,China；邮政编码：322000；迁入前,公司将按规定履行临时公告义务。】

　　4、出资60万元控股组建“义乌中国小商品城旅游购物中心有限公司(具体名称以工商核定为准)”,本公司占该公司注册资本的60%；

　　【背景情况：为了完善中国小商品城的服务功能,展示“小商品海洋,购物者天堂”的良好形象,公司已在国际商贸城二期的规划功能布局上设立了中国小商品城旅游购物中心场所。为了办好中国小商品城旅游购物中心,培育旅游购物业务新的增长点,明确经营主体,理顺经营关系,拟组建有限公司。同时出资的另两个股东为：浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司(本公司持有其71%的控股子公司)以现金出资20万元,占20%比例；义乌中国小商品城信息技术有限公司(本公司持有其60%的控股子公司)以现金出资20万元,占20%比例。】

　　5、决定于2004年11月25日召开2004年第一次临时股东大会,有关事宜详见股东大会通知。

　　以上决议中的2～3项,尚需提交临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○四年十月二十日

　　