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　　国旅联合股份有限公司监事会二○○四年第二次会议决议公告

　　根据国旅联合股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》,由公司监事会召集人赵义奎先生召集并主持的公司二○○四年第二次监事会2004年10月20日以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实参会监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议了《公司2004年第三季度报告》及《关于公司为深圳市思乐数据技术有限公司贷款提供信用担保的议案》。经与会见事表决,通过了以下决议：

　　1、以3票同意,通过《公司2004年第三季度报告》。

　　公司截止2004年第三季度末,实现主营业务收入391,556,045.34元,主营业务利润102,016,647.89元,净利润8,852,903.20元。

　　2、以3票同意,通过《关于公司为深圳市思乐数据技术有限公司贷款提供信用担保的议案》。

　　深圳市思乐数据技术有限公司为进一步加强公司研发能力、提高核心竞争力,应对国内福利彩票市场变化及该公司自身经营模式的转变而带来的资金需求,拟向银行贷款人民币2000万元,期限一年。

　　公司同意为该笔贷款提供信用担保,在实施本次担保时公司将要求被担保方提供不低于担保额的有效反担保。

　　根据公司董事会2004年第三次会议决议(参见2004年9月7日《上海证券报》),公司持有的深圳思乐股权将由40%增加为51%,目前公司完成了其中8%的增持手续,剩余的3%股权增持手续预计在今年(2004年)年末完成,即公司目前持有深圳思乐48%的股权。

　　按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神,公司将在完成增持剩余3%股权手续,即实际持有深圳思乐51%股权之日后,再行实施本次贷款担保。

　　特此公告

　　国旅联合股份有限公司监事会

　　二○○四年十月二十日

　　