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　　中宝科控投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　中宝科控投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于2004年10月20日在公司会议室召开,公司应到监事三名,实到三名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了出售深圳分公司整体资产的关联交易议案；

　　二、审议通过了收购上海中瀚置业有限公司58%股权的关联交易议案；

　　监事会认为上述两项关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格公平、合理,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

　　中宝科控投资股份有限公司监事会

　　二00四年十月二十日