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                   内蒙古时代科技股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告暨

             关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年10月19日上午10：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由董事长王小兰女士主持。应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年第三季度报告。

    二、公司决定于2004年11月23日（星期二）上午10：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    （一）会议议题

    审议《关于选举刘梦梅为第四届董事会董事的议案》

    公司2004年4月27日召开的第四届董事会第八次会议通过原公司董事李辉先生因工作调动，辞去公司董事职务。经公司股东益泰集团向董事会提名刘梦梅女士为董事候选人（董事候选人简历附后）。公司现任独立董事戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士对董事候选人提名发表了同意的意见。

    刘梦梅简历：

    刘梦梅,女,出生于1957年2月,中共党员,大学学历,经济师和高级政工师。曾任北京无线电厂三车间工厂，宣传部干事，广播电视大学企管专业学生，北京无线电厂企管办和计划科干事、人事劳资科干事及副科长和科长、北京无线电厂党委副书记、工会主席、益泰集团董事、现任北京无线电厂党委书记、益泰集团董事长。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截至2004年11月15日下午3：00深圳交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    （三）会议登记事项

    1、登记手续：国家股、法人股股东持企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东除本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股权账户及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部四层证券部。外地股东可用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。

    3、登记时间：2004年11月22日

    上午8：30--12：00,下午1：00-5：00

    联系人：戚濛青

    公司地址：内蒙古呼和浩特市中山西路69号

    联系电话：010-82890385

    传    真：010-62980724

    邮    编：100085

    （四）其他事项：会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。



内蒙古时代科技股份有限公司

    董   事   会

    二○○四年十月十九日

    附：授权委托书

    2004年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会。

    委托人姓名：                 委托人身份证号：

    委托人股东帐号：             委托人持股数：

    受托人姓名：                 受托人身份证：

    表决指示：

    议案《关于更换公司董事的议案》

    赞成（）        反对（）       弃权（）

    如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

    是（）                          否（）

    委托书有效期限：    委托人签名（或盖章）