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　　清华紫光股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议，于2004年10月19日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过公司《2004年第三季度季度报告》全文

　　二、同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。

　　清华紫光股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年10月21日