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                     承德帝贤针纺股份有限公司关于

            增发境内上市外资股(B股)股份变动及上市的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司发行境内上市外资股（B 股）后的股份变动情况及上市的有关事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]101 号文核准，本公司于2004 年7 月19 日至20 日发行B 股15,000 万股，有关本次招股文件请查阅2004 年7 月15 日、28日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）本次发行采取向特定境外投资者配售的方式进行。本次发行最终确定的价格为3.32元港币/股，发行数量为15,000 万股，募集资金总额折为49,800 万元港币。

    二、本次股份变动情况

    本次发行的B 股已于2004 年8 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，托管完成后本次发行B 股前后本公司的股本结构变化如下：

股本结构         变更前（股）    增加或减少（股）   变更后（股）

一、未流通股份

发起人股          204,000,000                       204,000,000

境内法人股         19,289,424                        19,289,424

自然人            184,710,576                       184,710,576

未流通股份合计    204,000,000                       204,000,000

二、流通股份

社会公众股        234,600,000        150,000,000    384,600,000

流通股份合计      234,600,000        150,000,000    384,600,000

三、股份总数      438,600,000        150,000,000    588,600,000

    本次发行的B 股设有三个月禁售期，本次发行的B 股将于“帝贤B”股票2004 年7月22 日复牌三个月后方可上市流通交易。

    三、截止2004 年8 月31 日，本次股份变动后前十名股东及持股比例超过5%的股东持股情况：

   股东名称                      持股数量（股）持股比例（%）   股权性质

1  王淑贤                        173,604,000       29.49          自然人

2  南方证券股份有限公司           90,700,000       15.41               B股

3  南方证券（香港）有限公司       58,638,000        9.96               B股

4  承德县北方实业公司             15,431,376        2.62        境内法人股

5  王正松                         11,106,576        1.89            自然人

6  RIPPERTON ASSETS LIMITED        7,084,388        1.20               B股

7  CSSC INTL LTD南证国际有限公司   6,530,000        1.11               B股

8  王文胜                           6,048,339        1.03               B

9  中国中小企业发展基金有限公司    5,880,000        0.99              B股

10 PERFECT SPACE INVESTMENTS       4,542,989        0.77              B股

    本次发行B 股完成后,本公司董事、监事及高级管理人员持股数量无变化。

    四、增发股份上市流通时间：

    本次发行的B 股设有三个月禁售期，自2004 年7月22 日“帝贤B”股票复牌后三个月，即2004 年10月22日起上市流通交易。

    2004年10月22日，本次发行B股上市当日“帝贤B”股票不设涨跌幅限制。

    特此公告。

    南方证券股份有限公司承德帝贤针纺股份有限公司

    二OO 四年十月二十日

    备查文件：

    1、承德帝贤针纺股份有限公司发行境内上市外资股（B 股）信息备忘录

    2、承德帝贤针纺股份有限公司发行境内上市外资股（B 股）发行公告

    3、承德帝贤针纺股份有限公司发行境内上市外资股（B 股）发行结果公告