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　　上海市天宸股份有限公司四届二十一次董事会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2004年10月18-19日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名,实到12名。会议审议通过如下事项：

　　为了调整公司产业结构,改善公司资金流量状况,日前本公司下属的控股公司上海天宸客运有限公司(以下简称天宸客运)与上海市农工商出租汽车有限公司(以下简称农工商出租)签订协议,天宸客运拟将其拥有的部分出租车共计玖拾捌辆按约定价格与条件转让给农工商出租。

　　一、交易对方情况介绍

　　上海市农工商出租汽车有限公司注册地：南汇区康桥工业开发区康士路31号15室；法定代表人：陈忠信；注册资本：10482万元；主营业务：出租运输及租赁等。上海海博股份有限公司持有其总股份87%。

　　二、交易标的基本情况

　　本次转让标的是本公司控股公司天宸客运拥有的玖拾捌辆出租车经营权及车辆资产。转让方式为现金支付。车辆转让价格由四部分组成：出租车牌照经营权、固定资产净值、车辆中的流动资产(指已提前支付的车辆养路费、车辆保险费、车船使用税等)、车辆中的负债(指应付未付的驾驶员履约保证金、车辆养路费、车辆保险费、车船使用税等)。车辆转让定价依据是以2004年9月30日为基准日,对转让车辆进行评估,转让的价格可以以评估报告评定价值的10%上下浮动。目前此项评估工作正在进行中。

　　三、此项转让对公司的影响

　　本次转让总标的金额约4000万元,转让资产的帐面值约2200万元,此项转让产生的净利润可能超过本公司2003年底净利润的10%。此项转让对改善本公司的产业结构、提高公司资金净流量有积极的影响。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　2004年10月20日

　　附： 1、上海市天宸股份有限公司董事会决议

　　2、车辆转让协议

　　3、上海天宸客运有限公司关于转让车辆的董事会决议

　　4、上海市农工商出租汽车有限公司营业执照