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           　     　北新集团建材股份有限公司

  　           　第三届监事会第六次会议决议公告

　　北新集团建材股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年10月19日上午在公司办公楼3层会议西厅召开，会议由监事杨艳军女士主持，全体3名监事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、选举包文春先生为公司监事会召集人，任期与本届监事会一致；

　　二、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年10月19日