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　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年10月19日上午在公司办公楼3层会议西厅召开，会议由董事王兵先生主持，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、选举曹江林先生为公司董事长，任期与本届董事会一致；

　　二、选举卢金山先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致；

　　三、鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对专业委员会成员调整结果如下：

　　曹江林先生、卢金山先生、王兵先生、王军生先生（独立董事）、刘文湖先生（独立董事）为战略委员会成员，其中曹江林先生担任主任委员；

　　刘文湖先生（独立董事）、王军生先生（独立董事）、崔丽君女士为审计委员会成员，其中刘文湖先生担任主任委员；

　　郑家运先生（独立董事）、王军生先生（独立董事）、曹江林先生为提名委员会成员，其中郑家运先生担任主任委员；

　　王军生先生（独立董事）、刘文湖先生（独立董事）、曹江林先生为薪酬与考核委员会成员，其中王军生先生担任主任委员。

　　四、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年10月19日