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　　大化集团大连化工股份有限公司三届九次董事会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司三届七次董事会于2004年10月18日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2004年第3季度报告

　　2、审议通过了聘任姜树林先生、权国顺先生为公司副经理的议案(附姜树林先生、权国顺先生简历)

　　公司独立董事李源山先生、董群先先生、于立先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2004年10月18日

　　附：姜树林先生、权国顺先生简历

　　姜树林,男,54岁,大专文化程度,政工师,1971年参加工作,曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理,曾任公司第一届董事会董事,销售总公司由大化集团有限责任公司划转到股份公司前任销售总公司副经理。

　　权国顺,男,47岁,大专文化程度,经济师,1980年参加工作,曾任公司供应部部长、大化集团销售部副部长、公司副经理,销售总公司由大化集团有限责任公司划转到股份公司前任销售总公司副经理。

　　