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　　大连美罗药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　大连美罗药业股份有限公司第二届第五次会议于2004年10月18日上午在大连美罗大酒店四楼会议室召开,应到会监事五名,实到四人,监事徐朝晖没有出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于泽雪主持,会议审议通过了《关于监事会部分监事变动的议案》。

　　因工作变动的原因,徐朝晖女士提出辞去监事职务的请求。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,需增补一名监事,监事会提名张晓媛女士为公司第二届监事会监事候选人。

　　大连美罗药业股份有限公司监事会

　　二OO四年十月十八日

　　张晓媛：女,43岁,大专学历,中共党员。曾任沈阳军区军区学校卫生科科员,大连市沙河口区司法局公证处公证员,大连医药集团大连制药厂办公室主任、法律事务部经理。现任大连美罗集团有限公司法律事务部经理。