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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2004年10月18日在公司会议室召开五届十七次会议。应到董事11人，实到8人，杨纪强、申浩航、白昆董事因出差在外，分别委托牛东继、金志峰董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。杨世江董事长主持会议。

    会议审议并通过如下事项：

    一、2004年第三季度报告；

    二、同意成立公司“人力资源管理部”；

    三、确认董事会战略委员会担保决议。

    根据本公司2004年8月31日公司2004年第二次临时股东大会对董事会战略委员会授权，2004年9月10日第五届董事会第一次战略委员会会议通过如下决议：根据公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司报告，本公司同意为兰州黄河啤酒有限公司向中国农业银行兰州市七里河区支行1,525万元流动资金贷款提供连带保证担保，担保期以担保合同为准。

    包括上述担保，本公司对外担保总额（均为对控股子公司担保）为13,205万元，占公司净资产的39.6%，符合有关规定。

    特此公告。

                                                         兰州黄河企业股份有限公司

                                                              董  事  会

                                                        二○○四年十月十八日