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                   　　重庆桐君阁股份有限公司

　           　   第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　             暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆桐君阁股份有限公司于2004年10月18日在公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议。会议应到董事 15人，实到董事12人，雷励董事长、黄璐琦独立董事、邹素兰董事因工作原因未能出席董事会，特分别委托石晓艺董事、刘定华独立董事、陈红董事代行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由石晓艺先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。会议经审议，一致通过了以下议案：

　　一、公司《2004年第三季度报告》。

　　二、关于公司投资组建“北京太极医药医药物流有限公司”的议案。具体内容详见关联交易公告。

　　三、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　（一）会议时间：2004年11月26日上午9：30

　　（二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

　　（三）会议议题：

　　审议公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建“北京太极医药物流有限公司”的议案。

　　（四）出席会议对象

　　1、2004年11月19日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（五）参加会议的方法

　　1、社会公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记，委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书办理登记手续。

　　①登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　②登记时间：2004年11月25日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

　　（六）其它事项

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

　　2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　邮    编：400012

　　联系电话及传真：（023）89885208、89885198、89885201（传真）

　　联系人：梁艳　刘俊颖

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二00四年十月十八日

　　附件：

　                             　授权委托书

　  兹委托   先生（女士）代表本人出席定于2004年3月12日上午9:30在公司会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并全权代表行使表决权，本表决产生的一切责任，由本人承担。

　　委托人签名（法人股东盖公章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年

　　月　日