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　　深圳南山热电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2004 年10 月15 日（星期五）下午4:30 时在浙江省宁波市中信国际大酒店会议室召开。会议应到监事7 人，实际到会监事6 人。李永胜监事因公出差，授权吉明监事出席并代为行使表决权。到会监事列席了公司第四届董事会第十一次会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。朱天发监事长主持了本次会议，审议了以下议案并形成了相关决议：

　　一、审议并通过《公司2004 年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；

　　二、审议并通过《公司2004 年第三季度财务决算报告》；

　　三、审议并通过《公司2004 年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年十月十九日