四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
| 作者： 日期：2004.10.19 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美丰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年10月15日在四川省德阳市蓥华南路10号召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈平先生因公出差,书面委托董事王世兆先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、《关于日产600吨合成氨配套公用工程技改项目的议案》。 我公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委以川经贸投资函［2002］609号文批准立项，四川省化工行业办公室以川化行办规［2003］17号文批准初步设计项目投资22,967万元，但未包括循环水、脱盐水、制氮装置及仪表空气等公用工程。为了配套完善日产600吨合成氨装置必要的和充足的公用工程条件，以降低装置能耗，拟实施合成氨配套公用工程技改项目。 （一） 主要建设内容及工艺方案 1、新增循环水装置一套，为合成氨装置各用户提供冷却用循环水。包括15,600×15,600的凉水塔三座，4000m3/h的循环水泵三台以及填料、风机、风筒、收水器、喷头、无阀过滤器、加药装置、加氯装置、监测换热器等，并配套相应的循环水地下给排水管网。 2、新增脱盐水装置一套，为合成氨装置提供精制水。包括热交换器、反洗水池、反洗水泵、多介质过滤器、大孔弱酸浮床、反渗透装置、中间水池、混合离子交换器等及其配套的工艺管道、阀门和控制仪表。 3、新增变压吸附制氮装置一套，为合成氨装置提供生产保护及消防用氮气。包括冷干机、过滤器、吸附剂、缓冲罐等及其配套的工艺管道、阀门和控制仪表。 4、新增微热再生干燥装置一套及仪表空气贮罐一台，为生产控制提供仪表空气。 工程包括土建，防腐保温，设备、管道、仪表、电气的安装、调试等施工作业。 （二） 总投资及资金来源 本项目计划投资1989万元。资金来源：公司自筹。 （三） 实施规划 2004年10月至2005年6月实施。 （四） 经济效益 该项目与日产600吨合成氨装置配套实施，年新增经济效益360万元。 二、《关于日产600吨合成氨配套输变电技改项目的议案》 我公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委以川经贸投资函［2002］609号文批准立项，四川省化工行业办公室以川化行办规［2003］17号文批准初步设计项目投资22,967万元，未包括界区内和界区外的输变电项目。为配套完善日产600吨合成氨装置动力供应设施，以降低装置能耗，拟实施日产600吨合成氨配套输变电技改项目。 （一） 主要建设内容及工艺方案 新增10KV高压开关柜、变电站综合自动化、柴油发电机组、电机软起动器、变压器、高低压配电屏、直流开关电源屏等，并配套相应的动力电缆及安装桥架等。包括土建、安装调试等施工作业。 （二） 总投资及资金来源 本项目计划投资1940万元。资金来源：公司自筹。 （三） 项目实施规划 2004年10月至2005年6月实施。 （四） 经济效益 该项目与日产600吨合成氨装置配套实施，年可新增经济效益350万元。 三、《关于日产1000吨汽提尿素工程配套尿素成品库房及装运场地项目的议案》 公司日产1000吨汽提尿素工程经省经贸委以川经贸备投［2003］226号文备案立项，四川省化工行业办公室以川化行办规［2003］215号文批准初步设计项目投资9,996.97万元。在初步设计预算中未计入造粒塔、高压框架等主体建构筑物的地基处理工程；尿素成品的存放只考虑5800m2的露天堆场，施工设计时改为修建13200m2的成品库房，并增加一些附属设施以满足实际需求。为了配套完善日产1000吨汽提法尿素工程，提高公司尿素储备能力，增强对尿素市场变化的适应力，以获取更大收益，拟实施日产1000吨汽提尿素工程配套尿素成品库房及装运场地项目。 （一） 主要建设内容 修建13200m2的库房；造粒塔、高压框架等主体建构筑物的地基处理；界区内修砌总排水沟，砌筑围墙；界区道路、场地三通一平；工业园区大门、绿化等。 （二） 总投资及资金来源 本项目计划投资1881.24万元。资金来源：公司贷款解决。 （三） 实施规划 2004年10月至2005年6月实施。 （四） 经济效益 该项目与日产1000吨CO2汽提尿素装置配套实施，年可新增经济效益220万元。 四、《关于公司2004年第三季度报告的议案》 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○○四年十月十九日 |
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