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湖南亚华种业股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南亚华种业股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2004年10月15日在湖南长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长邹定民先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了深圳市亚泰生物发展有限公司增资扩股的议案。深圳亚泰生物发展有限公司原注册资金12000万元，其中本公司以湖南亚华生物药厂10000万元资产作为出资占股83.3%，另自然人陈文明、赵大可各出资1000万元共占股东16.7%。现本公司拟再将亚华生物药厂剩下的资产，以湖南开元有限责任会计师事物所出具的开元所评报字[2004]第424号评估报告为依据，作价9380.32万元作为对深圳市亚泰生物发展有限公司的新增出资，将亚泰生物的注册资本扩大为21380.32万元，增资扩股完成后，本公司占股比例达到90.65%。

　　二、审议通过了成立湖南亚华种子有限公司的议案。为配合公司发展战略，加快种业资源的整合，本公司决定成立湖南亚华种子有限公司，主要从事水稻、旱粮种子的科研、生产和销售,注册资金人民币3000万元，本公司以现种子种苗分公司的生产经营性资产出资2207万元，占股比例为73.57%；自愿入股的现种子种苗分公司和亚华科学研究院经营班子、生产骨干员工出资793万元(其中现金652.35万元,实物140.65万元)，占股比例为26.43%，本项投资不构成关联交易。

　　第一项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南亚华种业股份有限公司董事会

　　二○○四年十月十八日