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　　        安徽鑫科新材料股份有限公司二届十八次董事会决议

                 暨召开2004年第二次临时股东大会公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开时间：2004年11月20日

　　●股东大会召开地点：安徽芜湖鑫海洋大酒店

　　●重大提案：审议《关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案》

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届十八次董事会会议于2004年10月16日在芜湖国信大酒店举行,会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事会监事列席了会议,会议召开符合法律规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案》,并报股东大会审议批准。

　　同意公司与芜湖市飞尚实业有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权,收购价格以芜湖港口有限责任公司经评估的净资产值为基础协商确定,其中公司收购芜湖港口有限责任公司40%的股权,股权转让价款为14767.34万元(详见《安徽鑫科新材料股份有限公司收购资产公告》)。董事会授权董事长代表公司与芜湖市经济贸易委员会签订《芜湖港口有限责任公司股权转让协议》。

　　董事会在审议本议案时,关联董事周瑞庭、李非列、何建设回避了表决。

　　二、审议通过了《关于确定召开2004年第二次临时股东大会相关事宜的报告》,公司2004年第二次临时股东大会召开的相关事宜如下：

　　(一)会议时间及地点

　　1、会议时间：2004年11月20日上午9：00

　　2、会议地点：芜湖鑫海洋大酒店

　　(二)会议议题

　　1、审议《关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案》；

　　三、出席会议人员

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、截止至2004年11月12日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。

　　四、会议登记办法

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　3、异地股东可采用通讯方式进行登记。

　　4、登记时间：2004年11月18日,上午8:00-11:00,下午13:00-l6:30 。

　　5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。

　　五、注意事项

　　l、会期预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、联系人：叶茂辉

　　3、联系电话：0553-5847423

　　4、传真：0553-5847423

　　5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

　　授权委托书见附件一。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二OO四年十月十九日

　　附件一：授权委托书

                          　　授权委托书

　　兹全权委托     (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名或盖章：    身份证号码：

　　持有股数：            股东代码：

　　受托人姓名：          身份证号码：

　　委托日期：年月日