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威达医用科技股份有限公司四届七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　威达医用科技股份有限公司董事会于2004年9月24日上午11:30以传真表决方式召开了四届七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人。会议经表决形成了以下决议：

　　会议审议通过了《关于协议收购兰州市商业银行股份有限公司1000万元股权议案》，同意公司出资2000万元人民币协议收购甘肃金土地农业开发有限责任公司持有的兰州市商业银行股份有限公司1000万元股权（具体情况详见“威达医用科技股份有限公司收购资产公告”）。

　　根据股东大会的授权,该事项经董事会会议审议通过后,不再提交股东大会表决。

　　特此公告

　　威达医用科技股份有限公司董事会

　　二00四年十月十五日