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　　大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会

二OO四年度第五次会议决议公告

　　大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 O O四年第五次会议,于2004年10月15日在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行,会议由公司董事长赵伟先生主持,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：

　　同意《关于为哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司提供担保的议案》,为保证哈尔滨圣亚极地海游馆项目的顺利建设,公司拟为哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司向中国建设银行道里支行贷款人民币5000万元提供担保,担保期限以银行与公司正式签订的担保合同为准,并授权公司总经理全权办理该议案的各项相关事项。

　　哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司是本公司的控股子公司,专项负责本公司哈尔滨圣亚极地海游馆项目的筹备、建设及经营工作。目前,该公司已全面完成了项目筹备工作,并进入项目建设阶段。按照本公司《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》的要求,落实该项目年度实施计划,是本公司年度内重要计划任务之一。本次为哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司提供担保,有利于本公司哈尔滨圣亚极地海游馆项目的顺利推进,不会给本公司带来担保风险。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

　　大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会

　　2004年10月15日