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　　天颐科技股份有限公司第四届第23次监事会决议公告

　　天颐科技股份有限公司第四届第23次监事会于2004年10月14日下午3点半在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到董事2人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙顺安先生主持,公司部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了因本人申请辞职,刘本尧先生不再担任本公司董事职务的议案；(该议案需经股东大会审议通过)

　　二、审议通过了经董事会提名委员会提名：选举熊自强先生、张中朝先生为本公司第四届董事会董事候选人(个人简历附后,该议案需经股东大会审议通过)。

　　监事会认为：

　　公司此次人事变动是根据了熊自强先生、张中朝先生的个人履历及工作实绩等情况决定的,此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00四年十月十四日